广州鹿山新材料股份有限公司关于 2022年第四季度主要经营数据的公告

（上接B258版）

单位：万元

注：上述2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月数据未经审计网络理财产品。

3、江苏鹿山新材料有限公司

最近一年及一期网络理财产品，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：

展开全文

单位：万元

注：上述2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月数据未经审计网络理财产品。

4、鹿山新材料（盐城）有限公司

最近一年及一期网络理财产品，盐城鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

注：上述2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月数据未经审计网络理财产品。

五、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度网络理财产品。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

六、 担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，江苏鹿山经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控网络理财产品。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

七、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准网络理财产品。董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2023年度对外担保预计事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司向金融机构申请综合授信额度，是为了保证生产经营的正常运作网络理财产品。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同时，公司为全资子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款提供担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》和公司《担保管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形网络理财产品。

综上，我们同意公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准网络理财产品。

八、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币180,000万元（经2021年年度股东大会及2022年第二次临时股东大会审议通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的135.75%，所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保网络理财产品。

特此公告网络理财产品。

广州鹿山新材料股份有限公司

董事会

2023年4月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任网络理财产品。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求网络理财产品，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2022年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、2022年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2022年第四季度网络理财产品，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

（二）主要原材料价格波动情况

2022年第四季度网络理财产品，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

三、其网络理财产品他说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项网络理财产品。

（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用网络理财产品。

特此公告网络理财产品。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-034

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任网络理财产品。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币5亿元网络理财产品，在额度范围内资金可循环滚动使用

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 委托理财期限：自董事会通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见网络理财产品。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形网络理财产品。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品网络理财产品。

（二） 资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金网络理财产品。

（三）投资方式

1、额度及期限

公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用网络理财产品。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银 行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全 性高、流动性好的投资理财产品网络理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东 及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

3、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理 财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等网络理财产品。公司财务部门负责组织 实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》网络理财产品。

三、投资风险分析及风控措施

（一）相关风险

公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形网络理财产品。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

为保证资金流动性和安全性网络理财产品，公司制定了以下内部控制措施：

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资网络理财产品。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理网络理财产品，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况网络理财产品， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

4、董事会对理财产品的购买情况进行监督网络理财产品，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务网络理财产品。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形网络理财产品。公司在确保日常 运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准网络理财产品。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并且公司就此事项已经履行了必要的决策程序网络理财产品。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告网络理财产品。

广州鹿山新材料股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-035

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任网络理财产品。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月22日14点00分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络理财产品。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00网络理财产品。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行网络理财产品。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

备注：本次股东大会还将听取《广州鹿山新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》网络理财产品。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》刊登的相关公告网络理财产品。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-议案9

适用

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：汪加胜、唐舫成、杜壮、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票网络理财产品。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和网络理财产品。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加网络理财产品。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准网络理财产品。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准网络理财产品。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交网络理财产品。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决网络理财产品。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员网络理财产品。

(三) 公司聘请的律师网络理财产品。

(四) 其网络理财产品他人员

五、 会议登记方法

（一） 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡网络理财产品。法人/合伙企业股东出席的，应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议，法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人/合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书会议登记方法。

（二） 登记时间：2023年5月18日上午 9:00一12:00、下午 14:00一17:00；

（三） 登记地点及联系方式

登记和联系地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

电话：020-82107339

传真：020-82266247

六、 其网络理财产品他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理网络理财产品。

特此公告网络理财产品。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权网络理财产品。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决网络理财产品。

本版导读

2023-04-29